卷五 · 破坏社会主义市场经济秩序罪

三层楼(认字口诀)

先数行为

• 数自然动作,别数罪名标签:两批药、两套动作(劣药+假药)→并罚;一套动作贴三张标签→竞合择一重。
• "不构成A罪,而构成B罪"句式=警报:分别独立检验A、B,两个都构成时二选一即错(228D:甲醇兑酒,144与投放危险物质罪想象竞合)。

零散钉

• "食品"不限餐桌,食材也算:生猪、活鸡、毒鱼、毒蘑菇;瘦肉精=禁用物质→144。
• 144的"生产"须有销售目的;投毒杀妻自用型,只定故意杀人。
• 掺入"非食品原料"≠"有毒有害的非食品原料":检不出毒性,144不构成(定语不能丢;存疑有利于被告)。
• 包容评价解决一个行为主客观错位(143故意×144客观→定143);数行为直接并罚,轮不到包容评价。

甲乙共谋:甲产假针剂,乙冒充医生注射、收高额药费,致多人重伤。正确口径(Sol修正版):

• 本案存在多个自然行为:生产(独立可罚)与乙的"注射+收费"段(该段内假药提供、非法诊疗、骗财高度重合)。
• 生产、销售假药是选择性罪名,合并定一罪——"一罪"是罪名层面的包括评价,不等于物理上只有一个行为。
• 共同犯罪是共同故意范围内互相归责,不是把甲乙压成一个行为人(甲望风乙入户:两行为、一盗窃罪);逐人判断故意范围,本题共谋覆盖全案。
• 依最高法非法行医解释第5条:非法行医同时构成假药犯罪、诈骗罪的,依处罚较重的定罪处罚——有明文,不必硬证"全案一行为"。

• 2019药品管理法后,假药收窄为四种实质假药:成分不符、非药冒充、变质、超适应症。假药看本质。
• 原"按假药论处"情形(禁用药品、未批准进口等)→妨害药品管理罪(142之一,刑修十一)接盘:程序违法+"足以严重危害人体健康"(具体危险犯)。
• 禁用药可能是真药:生产销售禁用药≠假药罪,落妨害药品管理罪射程。
• 药神出口:擅自进口"有疗效、无危险"的仿制药——不是实质假药(本质真药),又缺具体危险,两罪皆不构成。
• 141"销售、提供"新增主体口径:药品使用单位及其人员(医院、医生)销售提供假药→销售提供假药罪;药厂是生产单位非使用单位,不适格(提供劣药罪同理;捐赠≠销售;吃出伤→故意伤害兜底)。
• 伪造身份骗领信用卡≠伪造信用卡;同理伪造药品批文类推禁止——罪名对号看行为本体。

三步认定

①对象性质(禁止/限制/普通)→②方向(进/出)→③两罪都沾时特别法优先;专门罪名够不着时,看能否包容评价降落到走私普通货物罪(其本质=海关领域的逃税罪)。

• 贵重金属罪只禁出口:走私进口白银→降落普通货物罪(A/B一对:A降落,B特别法截胡——禁止进出口的旧机动车定兜底罪名)。
• 淫秽物品目的三罪:走私淫秽物品罪=牟利或传播其一即可;363贩卖传播牟利罪=必须牟利;364传播罪=只要传播。
• 弹头弹壳三分:能用→走私弹药罪;不能用非废物→普通货物罪;鉴定废物→走私废物罪。

变相走私(154)与海关版逃税

• 保税货物(来料加工等)擅自内销=变相走私,但要求牟利目的(一般走私不问目的)。
• 无牟利目的构不上走私→未补税额达标的掉进逃税罪(90万÷应纳>10%)。
• 海关不是税务机关:201④"补缴免责"金牌不适用——海关通知补缴,补了照追。
• "物尽其用、利益衡量"=超法规排除违法事由,司法不认(须法定:正当防卫、紧急避险);超法规排除责任事由(期待可能性)量刑可酌。

• "使用"=让假币作为真币进入流通,不问换没换回对价。双向交易型(购物、还债、赌博、兑外币)与单向交付型(缴税缴罚款、冒充赃款上交、存银行、送给不知情者)都算。
• 对机器(售货机、ATM)投假币也是使用。
• 只显示不交付(亮假币证明实力)不是使用——出手即使用,不出手只亮相不算。
• 对方知情的交付不是"使用",转向出售/交付假币罪名体系。

• ①故意犯罪:刑修十一删"明知"不改性质——过失犯罪须分则明文写"过失";删注意性表述只为降证明难度。
• ②自洗钱入罪(刑修十一):上游犯罪人洗自己的赃款也构成,与上游罪并罚。
• ③认上游事实,不认上游判决/罪名:上游未审判、行为人死亡、罪名定成别的(如信用卡诈骗行为被196③拟制成盗窃罪),都不影响洗钱罪认定。"上游犯罪=犯罪事实、犯罪行为,不限于罪名"——未超国民预测可能性,是扩大解释(合法),非类推。
• ④追诉时效各算各:上游过时效,洗钱没过,照追洗钱。
• 本犯以外的人处理赃款:够得上洗钱罪(特别法)就不"仅"构成掩饰隐瞒罪(一般法)。

地基:卡本身不值钱

实名、有密码、能挂失——卡是"值得有限保护的第二档财物"。普通盗窃、诈骗、侵占、敲诈、抢夺卡本身不构成罪;抢劫、特殊盗窃(入户/携凶/扒窃/多次)构成。定罪根据在"使用",不在"取得"。

使用环节罪名表

骗领卡链条(248)

• 伪造身份证→伪造身份证件罪;虚假身份骗领卡→妨害信用卡管理罪(177之一:持有伪造卡/非法持有他人大量卡/骗领/买卖);用骗领的卡→信用卡诈骗罪第一类。
• 三罪互为手段目的=牵连犯,择一重(一般信用卡诈骗最重)。成立层数罪、处断层一罪:问"触犯"答成立层,问"并罚吗"答处断层。
• 养卡提额的前期小额透支即还=预备,不计入犯罪数额。

恶意透支(196④)是合法持卡人的专属

• 主体=真实身份领卡的合法持卡人;非法占有目的必须存在于透支时(透支时想还=民事违约)。
• "两次有效催收+超3个月不还"=客观处罚条件(给"赶紧还款"的出口,类似逃税罪初犯免责);骗领卡者(第一类)没有此缓冲。

金融诈骗章三条线(241)

• 骗=地基266,落入特别条文则特别法优先。保险诈骗必签保险合同→与合同诈骗是A与A+B的法条竞合(条文天然包含,特别法优先);想象竞合是事实碰巧相撞(择一重)。
• 工具定罪名:194①票据诈骗=汇票本票支票(三票);194②金融凭证诈骗=存单、委托收款/汇款凭证。
• 贷款诈骗罪只能自然人构成;单位骗贷→2014立法解释:追组织策划实施者个人的贷款诈骗罪。合同诈骗的非法占有目的不限签约时,履行中产生亦可,产生后的行为即诈骗行为。

共犯上车时点(239)

捡卡案:乙加入前的5000不负责;"注意别出事"起=心理性帮助犯,6000+7000计入。共犯数额从加入起算,向后不向前;本犯(含共犯)接赃=分赃,不另定掩饰隐瞒罪(主体限本犯以外)。

• 被害人账户内部倒钱(卡→本人微信/支付宝)=左口袋进右口袋,占有未转移,无罪步;命题人加的"绑卡"戏=钩子,盯住钱最后从哪个账户出去。
• 盗窃不限秘密:群里公开抢收他人红包=公开盗窃(平和转移他人占有);抢夺须对物暴力。
• 睡觉的人没有认识错误,谈不上"处分"→不构成诈骗,是盗窃。

出租车遗忘手机时间线(254)

• 虚开增值税专用发票罪(重罪)要求骗抵税款目的+税收损失危险:有真实交易垫底的如实代开(农民开不出票,找第三方按真实金额代开),甲乙丙全员无罪。
• 虚开发票罪:专票可包容评价为普通发票,但须非法使用目的(发票公共信用);合法抵扣目的不构成。
• 逃税罪:没少缴该缴的税就够不着。
• 与233对照:保税内销逃税90万→有罪;代开票税款一分没少→无罪。问一句"国家税款有无实际损失危险"。

商业秘密与胁从犯(256)

• 219手段:盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入等不正当手段获取。教唆者=教唆犯,动手者=直接正犯。
• 胁迫三档:轻度胁迫留有选择→胁从犯(定罪、应当减免);生命级威胁意志完全剥夺→不构成胁从犯,成立紧急避险无罪(保命>技术秘密);身体被物理强制→连行为都不是。
• 贿赂与胁迫不互斥可并存;事后收下30万=事后型受贿(收取对价)→非国家工作人员受贿罪。避险救得了被迫泄密,救不了事后收钱——先数行为。

著作权与商标罪数三分法(257)

电子版网上售卖=信息网络传播,载体不限纸质;私自翻译出版不洗白盗版。

串通拍卖的立法空档(258)

• 报名竞拍只为"被收购资格"=串通拍卖。串通投标罪管不了:投标≠拍卖(暗价一次报 vs 明价轮流加),扩到拍卖=类推禁止(对照252:上游罪名→事实是扩大解释合法;程序性质不同即类推)。
• 无人被强迫→非强迫交易;无司法解释入袋→非法经营罪不能张口(口袋罪也讲法定)。
• 出口:公司人员利用职务便利收600万许诺退出=非国家工作人员受贿罪(163,"为他人谋利"许诺即可)。市场秩序罪名进不去时,看"利用职务收钱"——贿赂罪名常是最后一张网。

间接正犯补钉

• 本质=支配犯罪事实、把人当工具。工具通常无罪(无责任年龄、无故意、行为合法),但可在自己认识与身份范围内另成立轻罪(以为运香烟实为毒品;有故意但无身份的工具)。
• 判断:被利用者缺什么(年龄/故意/身份),缺的那块就是利用者支配的地方。被利用者有完整故意+行为支配→不是间接正犯结构,是共犯+责任阻却(229:15岁盗窃,18岁帮助犯——违法连带、责任独立)。
• 毒品"明知"可依客观情节推定:报酬异常、交接诡秘、行李伪装、谎报慌逃+无合理解释。受蒙骗运毒不构成犯罪,但推定规则下"真不知情"要靠证据说话。